Khởi tố bị can liên quan các tổ chức kinh tế nhận tiền lãi ngoài của OceanBank

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:15

Ngày 28-5, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, trú tại TP Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Giết người

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28-5, tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm ba người chết, gồm: Sùng A Chu (SN 1965); Giàng Thị Sính (SN 1985); Hờ A Páo (SN 1982). Trong đó, anh Páo, chị Sính là vợ chồng; ông Chu là bố dượng của chị Sính. Theo điều tra ban đầu, vào thời gian trên, ông Sùng A Chu đã đem theo một con dao đến nhà vợ chồng anh Páo. Ngay khi gặp chị Sính, ông Chu chém liên tiếp vào đầu chị Sính. Thấy vợ bị chém, anh Páo lao vào can ngăn thì bị Sùng A Chu đâm hai nhát vào bụng. Sau đó Chu lấy dao tự đâm vào cổ mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

* Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Lê Hồng Phong (SN 1986, ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) cùng 15 đồng phạm với tổng cộng mức án 71 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Trong đó, hai bị cáo có mức án cao nhất, cùng 8 năm tù giam, là Lê Hồng Phong và Ngô Trường Hận. Đây là phiên tòa được dư luận ở Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm. Cả 16 bị cáo và người bị hại là Nguyễn Thắng (SN 1989, ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) đều có mối quan hệ xã hội phức tạp, có tiền án tiền sự, là những tay anh chị cộm cán ở Quảng Ngãi.

Cướp tài sản

Ngày 28-5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Dương Bình (SN 2001, trú tại tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Bình và một số đối tượng cùng nhau đi đòi tiền hộ bạn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Khi đến nơi, các đối tượng đã vào phòng anh H. (trú tại Hoài Đức), đánh đập và lấy đi một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max cùng 5 triệu đồng tiền mặt của anh H. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Bình và các đối tượng tiếp tục đánh anh H. rồi bỏ đi.

Nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát lĩnh án 10 năm tù

Ngày 28-5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương tuyên án sơ thẩm đối với ba bị cáo, gồm: Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát) 10 năm tù; Nguyễn Huy Hùng (SN 1986, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) 12 năm tù; Nguyễn Quang Lộc (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) 11 năm tù; cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2015, Nguyễn Huy Hùng là Giám đốc BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn đã chỉ đạo Nguyễn Quang Lộc là cấp dưới trực tiếp thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp của Công ty An Tây để thu hồi nợ cho ngân hàng. Hùng, Lộc cấu kết với bà Hồ Thị Hiệp (SN 1945, đã mất năm 2016) và ông Nguyễn Hồng Khanh thực hiện việc xử lý tài sản thế chấp trái với quy định của Chính phủ về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm. Việc xử lý để ông Khanh mua lại diện tích đất hơn 125.000 m2 (trong đó có 20.000 m2 đất công nghiệp) của bà Hiệp và Công ty An Tây trị giá gần 34 tỷ đồng nhưng Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi nợ số tiền gần 7,8 tỷ đồng, ông Khanh thanh toán tiền mặt cho bà Hiệp khoảng 2,8 tỷ đồng, gây thất thoát số tiền khoảng 26 tỷ đồng.

Đường dây ghi số đề

Sáng 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong một đường dây hoạt động ghi số đề để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, hằng ngày các đối tượng này đứng ra ghi số đề cho những người dân trên địa bàn và nhận phơi đề từ những người khác chuyển đến. Sau đó, đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số rồi tính toán thắng thua với các con bạc. Mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Phạt chủ tàu cá vi phạm hơn 900 triệu đồng

Ngày 28-5, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 927,5 triệu đồng đối với ông Võ Minh Vương (SN 1977, ở thôn Tây An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 96372TS về các hành vi: Khai thác hải sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình khi hành nghề trên biển; viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định. Đồng thời, tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng của ông Võ Minh Vương thời hạn chín tháng.