10 giờ 15 ngày 22-4-2006, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Gò Vấp kết hợp cùng công an phường 3, quận Gò Vấp phát hiện Võ Duy Đoạt (SN 1983, thường trú xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình) điều khiển xe gắn máy BS: 52F5-6353 đang chở 10 bản kẽm kích thước 57x67cm, 4 tấm phim nhựa có hình sổ hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh và một sổ hộ khẩu TP Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Thưởng đứng tên chủ hộ. Đoạt khai nhận mang phim, bản kẽm đi in sổ hộ khẩu giả và anh ta chỉ là người làm gia công cho Lương Quang Vinh (SN 1969, thường trú tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Tân Quý, quận Tân Phú).
Rạng sáng 23-4-2006, các trinh sát tiến hành bắt giữ Vinh. Đến lượt Vinh tự thú cũng chỉ là người làm thuê cho Võ Triệu Xuân Tân (SN 1969, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam). Sau khi tạm giữ Vinh và Tân, CQĐT khám xét nơi ở của hai đối tượng này và phát hiện hai sổ hộ khẩu trắng (chưa ghi nội dung), một kính lúp đường kính 08cm, 13 đĩa CD, 12 đĩa vi tính 1.44M, một máy Scan HR7X, một CPU DEUF8FNLS01, một bàn phím, một màn hình vi tính, một khung họa... cùng một giấy CMND số 02297047 mang tên Nguyễn Bửu Đoan Thụy.
Tại CQĐT, Tân khai nhận làm một hộ khẩu giả cho Nguyễn Thanh Bình (SN 1977, thường trú tỉnh Quảng Nam, hiện ngụ phường 7, quận Gò Vấp). Ngay trong sáng 23-4-2006, các trinh sát tiến hành tạm giữ Bình để làm rõ vụ án. Qua lời khai của Bình, anh ta chỉ làm việc này từ "ngỏ ý" của một đối tượng tên Võ Ngọc Cát (SN 1978, quê TP Đà Nẵng; tạm trú phường Cô Giang, quận 1). Trong ngày 23-4, Cát bị bắt giữ.
Theo tường trình của Cát, y có quen gia đình chị Nguyễn Thị Yến Bình, hộ khẩu ở quận 1. Chị Bình có một cô em gái tên Nguyễn Bửu Đoan Thụy (SN 1976) đang cai nghiện ma túy tại trại cai nghiện số 6 thuộc lực lượng thanh niên xung phong đóng tại Đác Rlấp, tỉnh Đác Lắc và Thụy đã bị xóa khẩu tại quận 1. Ngày 22-3-2006, Lãnh sự quán Hoa Kỳ gửi giấy mời Thụy đến cơ quan này để phỏng vấn vì anh trai Thụy muốn bảo lãnh em gái sang Mỹ. Thế nhưng với việc bị xóa khẩu vì đi cai nghiện theo Nghị định 20/NĐ-CP thì Thụy không thể phỏng vấn và xuất cảnh được. Trong một lần chị Bình mang câu chuyện trên ra kể cho Cát nghe, Cát lập tức nói có quen một đường dây làm hộ khẩu giả. Với ngày sau, Cát dẫn người bạn tên Bình đến nhận làm giúp một số hộ khẩu giả với giá 7.500 USD. Sau khi chị Bình đồng ý, Cát lấy 2.500 USD, còn phần Bình 5.000 USD nếu làm xong sổ hộ khẩu. Chị Bình tạm ứng trước 2.000 USD, Cát bỏ túi 400 USD, Bình nhận 1.600 USD.
Nhận tiền xong, Bình liên hệ với Tân bảo nếu Tân làm được một số hộ khẩu giả, Tân sẽ được hưởng 23 triệu đồng. Tân đồng ý rồi gọi điện cho Vinh từ Quảng Nam đáp máy bay vào TP Hồ Chí Minh tiến hành công việc. Làm xong phần đồ họa vi tính và ra phim xong, Vinh bảo Đoạt mang phim đi mua bản kẽm về phun đá để mang đi. Ngày 22-4-2006, Đoạt mang 4 bản phim có sổ hộ khẩu do bà Nguyễn Thị Thưởng đứng chủ hộ, 10 bản kẽm đi in thì bị các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Gò Vấp bắt giữ.
Cả 5 đối tượng trên chưa hề có tiền án, tiền sự; Võ Ngọc Cát là cử nhân Luật chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ, hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty tư vấn luật kinh tế đóng tại phường 2, quận Tân Bình; Nguyễn Thanh Bình cũng là một cử nhân Luật có công việc ổn định; Xuân Tân hiện đang là nhân viên tại một khách sạn 5 sao ở quận 1. Riêng Đoạt là thợ in cho một xí nghiệp in đóng tại phường 9, quận Tân Bình. Thế nhưng cả 5 người này chỉ vì một phút mờ mắt vì tiền mà phải trả giá đắt.
