Ngày 4-6-2019, Ban Chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng tham gia phối hợp kịp thời như: Cục Quản lý thị trường thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố) và Công an Quận 6 tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm và các kho thuê của các tổ chức, cá nhân chứa hàng tại số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6.
Cụ thể, kết quả kiểm tra 18 kho hàng từ ngày 4-6-2019 đến nay có kết quả sơ bộ như sau:
Đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm do bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Giám đốc là đại diện (đơn vị cho thuê kho) có đủ tư cách pháp nhân giấy phép kinh doanh dịch vụ kho bãi.
Hợp đồng thuê kho tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 của Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, đến ngày 14-9-2017 Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây nhận được chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về việc chấm dứt cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6. Do vậy, đến ngày 1-11-2017, Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm đã chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, về phía Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây vẫn cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm thuê kho 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 để kinh doanh kho bãi (không có Hợp đồng chỉ thỏa thuận bằng miệng), vì vậy từ ngày 1-11-2017, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm ngưng ký kết hợp đồng với các bên thuê kho và cũng chỉ cho thuê thỏa thuận bằng miệng. Từ tháng 11-2017 đến nay, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Kho bãi Minh Tâm thanh toán chi phí thuê kho hàng tháng cho Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây, với số tiền 624.337.400 đồng/tháng và chi phí tiền điện, nước, nhân viên bảo vệ và sinh hoạt.
Như vậy, việc kinh doanh kho bãi tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ kho bãi Minh Tâm từ ngày 1-11-2017 đến nay là bất hợp pháp.
18 kho hàng thuộc 12 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh (trong đó có công ty TNHH Kinh doanh XNK Cường Phan là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) cho thấy, hàng loạt mặt hàng kiểm tra bao gồm dép lông, thú nhồi bông, tay cầm bằng nhựa chơi game, đồ che mắt, đồ sành sứ các loại (cốc chén, bát đĩa), đồ lưu niệm (chặn giấy để bàn, cắm bút, hộp đựng quà, đồng hồ để bàn; đồ trang trí để bàn; quạt mini; gương soi các loại; đèn trang trí để bàn), dép trẻ em các loại, dép đi trong nhà, bình trà bằng nhựa, máy xay sinh tố, máy sấy tóc, nồi nấu cháo bằng sứ sử dụng điện, ấm siêu tốc, phụ kiện ấm nước, vợt bắt muỗi, bóng đèn sạc, chai xịt muỗi, đèn pin các loại, đồ chơi trẻ em các loại, kiếm nhựa, cung nỏ nhựa, súng nhựa, bình thủy tinh, khay sắt, cặp lồng; nồi hấp, gạt tàn thuốc lá, nạo gọt, tô inox, củ loa và bo mạch điện tử của loa kéo, vỏ micro, đèn led các loại, đèn soi ếch, đèn ngủ, đèn pin, bóng đèn, đèn sân khấu, đèn bắt muỗi, bóng kẹp bình, dây đèn nháy, dây đèn nháy…
Đoàn kiểm tra đã đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế với hóa đơn xuất trình; đối với hàng hóa khớp với hóa đơn, đoàn kiểm tra đã trả hàng hóa cho doanh nghiệp; đối với hàng hóa doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ đưa về Cục Quản lý thị trường; đối với một số hóa đơn có dấu hiệu nghi vấn, đoàn kiểm tra kiến nghị với cơ quan thuế xác minh nguồn gốc của hóa đơn có hợp pháp hay không.
Đến thời điểm hiện nay, Đoàn kiểm tra xác định các dấu hiệu ban đầu gồm: Hàng cấm kinh doanh gồm 775 sản phẩm (đồ chơi trẻ em bạo lực như súng, gươm…); hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc gồm 1.538 kg bao bì, 84.495 chiếc, bộ các loại (nhãn mác in tiếng Việt để đóng gói sản phẩm xuất xứ Trung Quốc); hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam là 2.067.338 sản phẩm (đồ gia dụng, ấm, chén, bát, đĩa xuất xứ Trung Quốc); không niêm yết giá theo quy định; kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy đăng ký kinh doanh; hàng hóa lắp ráp, sản xuất thuộc đối tượng phải chứng nhận hợp quy mà không thực hiện chứng nhận hợp quy: 356 sản phẩm (loa, linh kiện điện tử xuất xứ Trung Quốc); hàng hóa không thể hiện xuất xứ hàng hóa trên thùng hàng và trên sản phẩm, hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, còn trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu đính kèm hóa đơn giá trị gia tăng có thể hiện xuất xứ Trung Quốc gồm 1.972 sản phẩm (ấm, chén, bát, đĩa, tô, sành sứ của Trung Quốc).
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ việc phức tạp, với khối lượng hàng hóa cực lớn, hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm đếm, phân loại, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để xác định sai phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả.
