Căn cứ kết quả điều tra xác minh và những tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột xác định: Từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, có chín doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã liên hệ với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777, do Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992), trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc làm giám đốc, để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là 8.231.582.561 đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.
Theo khai nhận bước đầu của đại diện chín doanh nghiệp này, 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa và không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn. Thực tế chín doanh nghiệp này không mua bán hàng hóa với Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn. Qua quá trình điều tra, chín doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.
Ngoài chín doanh nghiệp trên, cơ quan điều tra còn xác định Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 1-10-2017 đến ngày 30-7-2018, với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng.
Theo tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án thì trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có 170 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của công ty này. Tuy nhiên, từ ngày 3-10-2018, Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Hiện nay, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục phối hợp Cục thuế tỉnh Đác Lắc điều tra mở rộng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
