Theo điều tra của cơ quan công an, Lê Thị Bé Oanh (SN 1982) và Trần Thanh Hải (SN 1980) là vợ chồng cùng sinh sống tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Thấy tại địa bàn có nhiều người có nhu cầu vay tiền nên Hải và Oanh bàn bạc lấy tiền cho người khác vay với lãi xuất cao để thu lợi bất chính.
Do có quan hệ quen biết với Oanh, bà Lý Tuyết M. (SN 1964, thường trú tại phường Chánh Phú Hòa) đã nhiều lần vay tiền của Oanh. Đến đầu tháng 2-2019, để kinh doanh, bà Mai thông qua một người bạn vay của Oanh số tiền 600 triệu đồng với lãi suất 15%/1 tháng, tương đương 180%/1 năm. Với số tiền vay là 600 triệu đồng, mỗi ngày bà M. phải trả cho vợ chồng Oanh và Hải số tiền lãi là ba triệu đồng.
Với lãi quá cao, chỉ trong vòng bốn tháng tính từ tháng 2-2019 đến đầu tháng 6-2019, bà M. đã phải trả số tiền lãi là 310 triệu đồng. Đến tháng 11-2019, do không thể tiếp tục trả lãi xuất với mức quá cao, bà M. đã làm đơn trình báo với cơ quan công an.
Nhận được tố giác từ người dân, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng xác minh và làm rõ hành vi của hai vợ chồng Oanh và Hải. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Oanh và Hải đối với hai người có liên quan, với tổng số tiền cho vay là 655 triệu đồng, riêng số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 350 triệu đồng.
