Trong lần đầu, Viện KSND tối cao đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy; làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm của ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng dầu Vitaco), Nguyễn Bình Xuân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất vật liệu xây dựng TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn) với bị can Nguyễn Thành Tài; yêu cầu điều tra xác minh làm rõ tài sản các bị can. Tuy nhiên, khi các thông tin điều tra bổ sung được gửi đến Viện KSND tối cao chưa đồng thuận để ban hành cáo trạng.
Trong kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Thành Tài, ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
