Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 6-4-2015 đến ngày 20-2-2017, Chu Ngọc Hải đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát cũng như sai sót trong các quy trình nghiệp vụ tại các khâu công tác của Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông để lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng.
Liên quan đến Chu Ngọc Hải, 19 bị can khác cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, khi có hành vi “mắt nhắm mắt mở”, tạo điều kiện cho Hải thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Lắc đang nghiên cứu hồ sơ để xử lý theo quy định.
