Ông Dân là một trong những đại gia có tiếng trong ngành xây dựng ở Cà Mau. Năm 2010, ông Dân được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải), có trụ sở phường 7 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cấp chứng thư bảo lãnh thầu, mang đi vay ở một ngân hàng số tiền chín tỷ đồng. Khi vay được tiền, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng, nhiều lần né tránh việc thanh toán nợ, sau đó thì mất khả năng thanh toán.
Trước đó, vào ngày 28-10, Công an tỉnh Cà Mau cùng lực lượng của Bộ Công an bắt tạm giam ông Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, còn gọi là “Trung Nhật Đức”, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức (trụ sở ở xã Định Bình, TP Cà Mau) để điều tra làm rõ hành vị “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vợ ông Trung là bà Trần Thanh Thúy, 55 tuổi, Phó Giám đốc cũng bị khởi tố về cùng hành vi nhưng cho tại ngoại.
Thông tin bước đầu cho biết, từ tháng 5-2010 đến tháng 6-2011, Công ty Nhật Đức vay gần 180 tỉ đồng từ VDB Minh Hải. Để vay được số tiền “khủng” nêu trên, ông Trung cùng vợ lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống. Sau một thời gian hoạt động, công ty của ông Trung mất khả năng thanh toán. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê tài sản thì phát hiện giá trị thực công ty ông Trung chỉ khoảng 32 tỷ đồng.
