Nhân viên chứng khoán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ Sáu, 20/03/2020, 17:11:03

NDĐT - Lợi dụng sơ hở trong cơ chế hoạt động giao dịch, nhân viên một công ty chứng khoán trong nhiều năm đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Nhân viên chứng khoán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đối tượng Phạm Thị Bích Thùy.

Ngày 20-3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Thị Bích Thùy (34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Thùy là nhân viên tại Công ty CP chứng khoán KB Việt Nam, do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng đã tạo các bút toán giao dịch đặt lệnh chuyển tiền từ ba tài khoản ngân hàng của Công ty đến tài khoản cá nhân của Thùy. Sau đó, Thùy tự phê duyệt giao dịch mà không hỏi ý kiến của Kế toán trưởng, hay ban lãnh đạo Công ty. Sau khi thực hiện các giao dịch, Thùy đã hợp thức hóa bằng cách phân bổ số tiền này vào các tài khoản khác nhau nên không ai phát hiện ra.

Với thủ đoạn trên, trong năm 2016 Thùy đã thực hiện 27 giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Năm 2017, thực hiện 17 giao dịch, chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng. Năm 2018, thực hiện 14 giao dịch, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng. Năm 2019, thực hiện 26 giao dịch, chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng. Tổng cộng, Phạm Thị Bích Thùy đã chiếm đoạt của Công ty KB số tiền hơn 31,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước khi bị phát hiện Thùy đã chủ động thực hiện 11 giao dịch, trả lại cho công ty số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Thời điểm hành vi phạm tội bị phát hiện, Thùy đã chuyển trả lại hơn 8,3 tỷ đồng.

LÊ TÚ