Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm

Thứ Năm, 15/11/2018, 18:35:06

NDĐT - Chiều 15-11, Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi nhóm bị cáo là các công ty trung gian liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua mạng. Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng này, có hoạt động tiếp tay của Công ty Home Direct, do Nguyễn Hoàng Linh (SN 1977) làm giám đốc điều hành.

Biết là “công ty bình phong” nên rất yên tâm

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh trả lời các câu hỏi của luật sư.

Lời khai của các bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc và Trương Đức Đô nhân viên kinh doanh của công ty này thể hiện rõ, việc họ “bắt tay” với Công ty CNC, do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT vì mục đích hai bên cùng có lợi.

Bị cáo Trương Đức Đô (SN 1985, quê Hải Dương) khai, bị cáo biết Công ty CNC tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Vậy nên, khi Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC liên hệ để kết nối thanh toán thẻ cào cho game bài của Công ty CNC, Đô đã đồng ý và báo cáo “sếp” của mình là Nguyễn Hoàng Linh, ký hợp đồng làm trung gian thanh toán cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet cho Công ty CNC.

Đô cho biết, thông qua Công ty Giải pháp Việt làm trung gian đã giúp Công ty Home Direct thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng. Ngoài ra, Đô được hưởng hoa hồng hơn 320 triệu đồng, do Công ty Home Direct trích phần trăm.

Hành vi của bị cáo Đô phạm vào tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Đô khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để mong được xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Khai trước tòa, Nguyễn Hoàng Linh cho biết, game bài Rikvip và Tip.Club là game bài đánh bạc trực tuyến và chưa được cấp phép, nhưng bị cáo nghĩ đây là “công ty bình phong” của C50 nên rất yên tâm. Nếu có bị phát hiện thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính nên vẫn tiếp tục tham gia. Ngoài ra, Linh còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Nguyễn Quốc Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 8,9 tỷ đồng do Công ty Home Direct tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính cho cơ quan điều tra, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mặc dù biết game bài Rikvip và Tip.Club là game đánh bạc trên mạng, song vì lợi nhuận, Công ty Home Direct vẫn cố tình làm ngơ để thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

* Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc càng gỡ, càng thua nhiều

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hưởng lợi và thực hiện hành vi rửa tiền như thế nào?

* Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa

* Xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua internet ở Phú Thọ

* Đại lý cấp 1 khai có thế lực lớn bảo kê

* Bắt đầu thẩm vấn các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

* Kết quả điều tra ban đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”

* Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc”

* Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt tạm giam bị can Phan Văn Vĩnh

* Khởi tố thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ

* Đề nghị truy tố 95 bị can trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet

* Thành lập công ty bình phong để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ

NGỌC LONG