Ðánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia:

Nguy cơ từ loại hình tội phạm mới

Thứ Năm, 06/09/2012, 04:06:00
 Font Size:     |        Print
 

Cục C50 triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.
Một đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia cực lớn thông qua mạng In-tơ-net đấu nối với casino Mộc Bài ở khu vực cửa khẩu Bavet - Cam-pu-chia vừa bị triệt phá, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng bọn tội phạm triệt để áp dụng công nghệ cao để hoạt động phi pháp.

"Quái chiêu" đánh bạc

Cuối tháng 2-2012, Công an Quảng Ninh phát hiện tại một ngôi nhà sáu tầng ở Móng Cái (Quảng Ninh) lắp chảo ăng-ten hướng sang phía bên kia biên giới. Tại sao lại có sự "ngược đời" lạ kỳ đến vậy? Khi các trinh sát Phòng 3 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) vào cuộc, sự nghi ngờ dần được hóa giải. Ðể tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chảo ăng-ten phát sóng wifi được đặt cạnh trạm BTS của Mobifone. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện luồng thông tin đi qua điểm đặt chảo rất nhiều, mặc dù đây là địa chỉ IP ở Việt Nam nhưng được rất nhiều IP ở trong nước và nước ngoài như Trung Quốc, Hồng Công, Hàn Quốc, Bê-la-rút... kết nối và được dẫn tới các website của các casino chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá. Phối hợp với Cục Tần số và các đơn vị chức năng của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, trinh sát C50 xác định các thông tin đã được mã hóa, lập mạng riêng ảo (VPN) để các đối tượng trong nội bộ đường dây có thể vô tư vào đánh bạc. Ðể hoạt động, các đối tượng còn chi mỗi tháng 30 triệu đồng thuê đường truyền MegaWAN. Loại đường truyền in-tơ-net này tốc độ rất cao, thường dùng để phục vụ cầu truyền hình, hội nghị trực tuyến... bảo đảm chất lượng hình ảnh và âm thanh thật như đang nói chuyện trực tiếp. Cũng từ công tác trinh sát đã phát hiện bốn trạm ăng-ten chảo ở Mộc Bài (Tây Ninh) chĩa sang phía casino ở bên Cam-pu-chia. Ðây là các trạm ăng-ten thu phát tín hiệu wifi để truyền dữ liệu in-tơ-net từ casino Mộc Bài tại Cam-pu-chia, thông qua đường truyền in-tơ-net của Việt Nam, kết nối với trạm ăng-ten chảo đặt tại Móng Cái để truyền qua biên giới. Người tham gia đánh bạc ở Việt Nam, Trung Quốc... chỉ cần có đường truyền in-tơ-net là có thể kết nối trực tiếp để đánh bạc, cá độ bóng đá với casino ở Cam-pu-chia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động này đã che giấu, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng trong một thời gian khá dài.

Cũng trong thời gian này, Cục C50 đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu về các đối tượng cũng như làm rõ thủ đoạn hoạt động ranh ma của chúng. Các trinh sát không quản ngày đêm túc trực trên mạng rà soát mọi thông tin, nắm chắc di biến động của đối tượng và các thủ đoạn hoạt động đối phó tinh vi. Chân dung nữ quái cầm đầu Lâm Mạnh Nhi (người Việt gốc Hoa, ngụ Q5, TP Hồ Chí Minh) dần lộ diện.

Từ năm 2008, Lâm Mạnh Nhi sang Cam-pu-chia làm phiên dịch cho Công ty Mộc Bài và Công ty DIWEI. Từ năm 2009 đến giữa năm 2011, Nhi làm việc cho Công ty DIWEI và được giao quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến qua mạng in-tơ-net với casino Mộc Bài thuộc trang... gnway. Từ tài khoản này, Nhi đã báo Công ty DIWEI chia ra một số tài khoản khác giao cho một số người để đánh bạc. Từ tháng 8- 2011, Nhi chuyển sang làm việc cho Công ty Mộc Bài. Tại đây, Nhi được công ty giao cho quản lý hai tài khoản tổng (đại lý) để giao cho các con bạc đánh bạc online với casino Mộc Bài thuộc trang đánh bạc trực tuyến ...88.com. Có trong tay hai tài khoản này, Nhi báo cho công ty chia các trang tổng nói trên ra các trang nhỏ. Trang ...000011 Nhi giao cho hai đối tượng. Trang ...50000 được chia thành hai trang nhỏ ...5000000 do Nhi tự quản lý, riêng trang ...5000011 giao cho Hồ Thị Kim Cúc trú tại quận 10 (TP Hồ Chí Minh) làm "đại lý". Trong một lần sang casino Mộc Bài đánh bạc, Cúc và Lê Thị Nga ở xã Tân Thông Hội, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) được Nhi rủ tham gia đánh bạc trực tuyến. Nhi cấp cho Cúc một tài khoản 1.000 USD. Cúc chia nhỏ thành năm tài khoản khác nhau lôi kéo các con bạc tham gia. Những tài khoản nhỏ này cũng có thể chia ra nhiều "tài khoản con" khác giúp trang chủ mở rộng lôi kéo đối tượng.

Quản lý tài khoản cho hai công ty nói trên, Nhi được hưởng lợi từ tiền "lưu linh". Cứ mỗi con bạc đánh 1.000 điểm (tương đương 1.000 USD) thì Nhi được hưởng 1 USD. Thị quản lý các "chân rết" bằng tài khoản chính và chi trả thắng thua bằng các tài khoản mở tại ngân hàng. Trong số con bạc chuyên nghiệp "khát nước" có Lê Văn Ngỡi ở Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), bắt đầu đánh bạc trực tuyến qua mạng in-tơ-net với casino Mộc Bài từ tháng 6-2010. Ngỡi được Nhi giao cho năm tài khoản đánh bạc thuộc các trang ...88.com, ......88.com, 203.211.147.68.net. Nhi và Ngỡi thỏa thuận, cứ 1.000 điểm tài khoản trên mạng, Nhi được hưởng 1 USD. Mỗi lần Ngỡi đặt cược thấp nhất 10 USD, cao nhất 1.000 USD. Lao vào những canh bạc đỏ đen, thua tiền tỷ nhưng Ngỡi càng cay gỡ, chỉ duy nhất hai lần thắng. Ngỡi trực tiếp nộp tiền đánh bạc vào tài khoản của Nhi tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bến Cầu (Tây Ninh) và nhận tiền thắng bạc từ xe ôm Nhi nhờ chuyển.

Ngày 24-8, Ban chuyên án bí số T512 quyết định phá án, Cục Nghiệp vụ C50, C45 và công an hai tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh triển khai đồng loạt kế hoạch phá án, khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can Nhi, Cúc, Ngỡi, Nga và Dương Văn Sơn về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Ban chuyên án đã triệt phá bốn trạm thu, phát tín hiệu in-tơ-net không dây trái phép ở Móng Cái và Tây Ninh, thu giữ hàng chục máy tính, ăng-ten, thiết bị viễn thông để phục vụ hoạt động đánh bạc và cá bộ bóng đá. Với những tang vật, chứng cứ như máy, thiết bị phục vụ đánh bạc bằng công nghệ cao mà các trinh sát Cục C50, C45 thu giữ, chứng minh hành vi phạm tội ngay tại "trận địa", các đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Tội phạm mới, nguy cơ cao

Ước tính hiện nay có hàng trăm con bạc trong và ngoài nước tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia này, và số lượng tiền thu lời bất chính của các đối tượng là rất lớn. Trước đó, tối 10-3, công an TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện một vụ đánh bạc trực tuyến với thủ đoạn tương tự do Mai Văn Lưu ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Ðức (TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, bắt 19 đối tượng. Xu hướng các "trùm" bạc sử dụng công nghệ cao để hoạt động ngày càng gia tăng. Với phương thức này, quy mô đường dây sẽ lan tỏa rất nhanh theo cấp số nhân vì con bạc chẳng cần xuất ngoại, không phải chui lủi trong những sòng bạc trái phép hoặc cất công vượt biên để thỏa mãn máu đỏ đen, chỉ cần ung dung ngồi nhà là có thể tham gia vô tư mà không nơm nớp lo sợ bị "sờ gáy". Cùng với nạn cá độ qua mạng "nóng" từ nhiều năm nay, mặc dù các "sòng bạc" trực tuyến kiểu này mới mọc lên trong nội địa nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng chức năng tích cực đấu tranh triệt để, dập tắt từ trong trứng nước, tránh tình trạng "lây lan" gây tác động xấu cho xã hội.

TRƯỜNG SƠN
Theo: