Đầu tháng 11-2019, qua công tác nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tình trạng lập hồ sơ bảo hiểm xã hội giả để chiếm đoạt tiền thưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Từ nguồn tin của trinh sát báo cáo, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội hướng dẫn điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường làm rõ dấu hiệu nghi vấn. Sau khi thu thập đủ căn cứ, Cơ quan Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để gian lận tiền bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô.
Qua kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án xác định, từ tháng 3-2017 đến tháng 10-2019, Vũ Minh Tiến là nhân viên bộ phận quản lý sổ thẻ và giải quyết chế độ chính sách đã lợi dụng việc thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao của của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô là Dương Văn Đông để lập hồ sơ bảo hiểm xã hội giả chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Vũ Minh Tiến đã nhập khống quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho 19 cá nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Số đối tượng này đều là anh chị em họ hàng và bạn bè của Tiến. Sau đó, Tiến thông đồng với 19 cá nhân này để chiếm đoạt tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Cụ thể, nhờ họ đứng tên trong 19 sổ bảo hiểm rồi cùng nhau chiến đoạt tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Theo hướng dẫn của Tiến, 19 người này đã cung cấp thông tin cá nhân, bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu cho đối tượng này. Khi có thông tin, Tiến sử dụng tài khoản của mình và Trần Quang Khải là nhân viên quản lý tiếp nhận hồ sơ và quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô thao tác nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam để làm giả hồ sơ bảo hiểm xã hội cho 19 người trên.
Sau khi tạo mới sổ bảo hiểm trên hệ thống, Tiến tự nghĩ và nhập giả mạo quá trình công tác, quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội của những người này trên hệ thống phần mềm, thể hiện họ có quá trình công tác, tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả. Trong đó có quá trình tham gia công tác, đóng bảo hiểm lần cuối cùng tại Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô. Thao tác, nhập dữ liệu xong, Tiến in sổ bảo hiểm xã hội và tờ rơi (thể hiện quá trình đóng bảo hiểm xã hội) chuyển đến giám đốc Dương Văn Đông ký xác nhận hợp thức hóa.
Tại các thời điểm Tiến đưa sổ bảo hiểm xã hội giả mạo cho Dương Văn Đông ký duyệt, đối tượng này đều để lẫn với sổ thật để tránh bị phát hiện vì thời điểm đó đang là chiến dịch trả sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do chủ quan, không thực hiện đúng các quy định, nhiệm vụ của mình nên Dương Văn Đông không kiểm tra lại tính chính xác của các sổ bảo hiểm xã hội mà đã ký duyệt cấp sổ cho tất cả các sổ trong đó có 19 sổ bảo hiểm xã hội giả do Tiến lập.
Hoàn thiện thủ tục, Tiến trực tiếp đưa 19 sổ bảo hiểm xã hội giả cho số người trên, hướng dẫn và cùng họ làm các thủ tục xin hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trong và ngoài tỉnh. 19 người này sau khi nhận sổ bảo hiểm xã hội giả mạo đều biết nội dung ghi bên trong là giả mạo, không đúng sự thật, nhưng vẫn đồng ý giúp Tiến nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện nơi cư trú. Sau khi nhận tiền xong, 19 người này đều chuyển hết tiền cho Tiến.
Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Vũ Minh Tiến đã chiếm đoạt 2.006.939.326 đồng tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của 19 sổ bảo hiểm giả mạo. Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu hồi được số tiền 2.000.008.574 đồng mà Tiến khắc phục hậu quả.
Từ vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ký ban hành kiến nghị phòng ngừa gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh để chủ động các biện pháp phòng ngừa sai phạm. Đồng thời trực tiếp ban hành kiến nghị phòng ngừa gửi Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô về việc phòng ngừa sai phạm về gian lận bảo hiểm xã hội và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
