Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến

TÂM HIẾU, DUY THÀNH
Thứ Sáu, 05-06-2020, 15:58
Khám xét một điểm hoạt động của trò chơi “Nổ hũ”.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch ước tính lên tới 64 nghìn tỷ đồng. Thực tế đang cho thấy, hoạt động của các đường dây đánh bạc qua mạng internet là hết sức tinh vi, phức tạp với nhiều thủ đoạn lắt léo, khó lường.

Một tỷ đồng trong một phút

Đầu tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội của Bộ Công an đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet núp dưới hình thức game đổi thưởng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền mà các đối tượng đánh bạc thông qua nhiều tài khoản ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng tính từ đầu năm. Tuy nhiên, sau khi đường dây này bị bóc gỡ, một số trang mạng về cờ bạc vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí là đua nhau phục vụ các “bác thằng bần” một cách rầm rộ hơn...

Khác với đám cờ bạc chuyên nghiệp thường xuyên sát phạt nhau ở những khu vực được quy định sẵn, thời gian tham gia đánh bạc trong 2 - 4 giờ đồng hồ, số lượng đối tượng tham gia hạn chế, luôn phải đối diện với nguy cơ bị cơ quan chức năng truy quét, cờ bạc online không bị hạn chế về không gian và thời gian. Cái hạn chế duy nhất với những kẻ tham gia có lẽ là những khi… hết tiền trong tài khoản. Đấy là những phân tích từ đám đánh bạc online, còn thực tế, người chơi luôn là đối tượng chịu thiệt hại, tới mức tiền mất tật mang, thậm chí vướng vào tù tội…

Trên mạng internet có thể dễ dàng điểm danh một loạt các trang web, app đánh bạc trực tuyến được mở ra phục vụ các con bạc vẫn chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”. Trong số này, trang Sunwin đang được giới “dân chơi” đánh giá khá cao. Liên tục thay tên đổi họ, bây giờ sun casino có website: sun...me. Trang mạng này ra đời khoảng đầu năm 2019, chỉ cần sử dụng tài khoản facebook và số điện thoại cá nhân để đăng ký tài khoản, các con bạc thỏa sức tham gia sát phạt.

Một chiều đầu tháng 5, đồng hồ chỉ 13 giờ 21 phút, tức là trong giờ làm việc của những người bình thường, một “canh” tài xỉu của sunwin đã có 3.997 người tham gia, cùng tổng số tiền đặt cược hơn 1,2 tỷ đồng. Trong khi một phiên cá cược có thể chỉ trong một phút. Những người tổ chức có nhiệm vụ quy đổi tiền cho các con bạc online khi ấy có các số tài khoản của khá nhiều ngân hàng trong nước.

Đây chỉ là số tài khoản của các đối tượng có “trách nhiệm” phục vụ khách hàng quy đổi tiền ảo ra tiền mặt. Bởi theo mỗi “ca”, sẽ có ít nhất bảy người với bảy số tài khoản của các ngân hàng khác nhau thường trực đổi tiền cho người tham gia đánh bạc. Thử kiểm tra tài khoản của một đối tượng ở ngân hàng, trong tài khoản luôn có ít nhất số tiền gần 1 tỷ đồng. Thời gian cao điểm, số tiền của một người đổi tiền dao động khoảng 2 tỷ đồng.

Nếu như trước đây “hoàng tử bóng đêm” Phan Sào Nam phải tạo lập hệ thống đổi thưởng tiền mặt dưới danh nghĩa đại lý cấp 1, 2, hoặc thẻ cào điện thoại thì tới thời điểm hiện tại, các đối tượng tham gia đánh bạc trên trang web này có thể chuyển tiền và rút tiền trực tiếp qua tài khoản của nhiều ngân hàng.

Thêm một chút so sánh để thấy đám “đàn em” đã vượt mặt các đại ca của chúng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng internet. Trước đây, các đại lý quy đổi tiền mặt của Rik Vip chỉ hoạt động ban ngày đến 22 giờ, các con bạc hết tiền trong tài khoản phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể nạp tiền để tham gia sát phạt, thì nay với hình thức chuyển khoản trực tuyến qua ngân hàng, chỉ mất vài phút thao tác, các con bạc đã có tiền trong tài khoản để tiếp tục chơi trò đen đỏ, ngay cả lúc nửa đêm. Cái sự tận tụy đối với “thượng đế” ở trang mạng đánh bạc này đã khiến cho hàng nghìn tài khoản của các con bạc thường xuyên ở trạng thái online. Và muốn phục vụ đám khách hàng ấy, đương nhiên người ta phải “trực” 24/24 giờ hằng ngày.

Trang cờ bạc trực tuyến đều có điểm chung là cắt “phế” từ 1 - 2% mỗi ván chơi. Cụ thể, với một “tiếng bạc” tài xỉu diễn ra trong khoảng thời gian không đầy một phút, tổng số tiền đặt cược là 1 tỷ 190 triệu đồng với 3.302 người tham gia. Tính nhẩm ra, với mức phí 2%/ ván cược, những kẻ tham gia tổ chức sunwin thu về khoảng hơn 20 triệu đồng. Như vậy, một ngày số tiền mà người chơi mất cho các đối tượng tổ chức riêng trò chơi này đã lên tới hàng tỷ đồng.

Các trang đánh bạc trực tuyến hoạt động 24/24 giờ.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng

Đầu tháng 5, khi lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet do Nguyễn Thị Hương Ly cầm đầu, nhiều “dân chơi” cờ bạc rỉ tai nhau rằng, trong đường dây lớn nhất thị trường hiện nay, đây chưa phải là đối tượng cầm đầu. Ông chủ của đường dây này vẫn chưa chính thức lộ mặt và những trang mạng game khác của ông chủ này vẫn đang hoạt động bình thường. Chưa thấy có thông tin thêm từ phía cơ quan chức năng, chỉ biết rằng máy chủ phục vụ đường dây cờ bạc nói trên được phát hiện ở nước ngoài.

Đối với hoạt động rầm rộ của các trang mạng cờ bạc, chưa thấy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý đối với hoạt động trái phép của các trang web này. Cũng chưa thấy ngân hàng nào bị xử lý bởi tiếp tay cho hành vi đánh bạc cho dù chính những cơ quan ấy đã trở thành cây cầu nối phục vụ nhu cầu chuyển tiền của các đối tượng tham gia cờ bạc trực tuyến. Các tài khoản ngân hàng của những đối tượng tham gia tổ chức đều được công bố công khai với người chơi. Nếu cho rằng các ngân hàng mà đối tượng tổ chức chuyển tiền không nắm được hành vi vi phạm pháp luật của đám khách hàng này là điều cực kỳ khó thuyết phục.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, số điện thoại “tứ quý 9” có đầu số 08... 79999 được dùng làm số hotline của trang web cờ bạc vẫn đang hoạt động. Và nhìn vào số lượng người tham gia đốt tiền tỷ vào cờ bạc, vẫn thấy hàng nghìn người trực tuyến.

Ngày 22-5, Công an Hà Nội cùng các lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet với quy mô đặc biệt lớn. Cơ sở dữ liệu hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”, lưu giữ hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Như vậy, chỉ trong tháng 5, hai đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet đã bị Bộ Công an và Công an Hà Nội triệt phá.
.